Examine This Report on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Examine This Report on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad felony debe concretarse aunque sea mínimamente.
Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Esta inhabilitación podría durar hasta twenty años si los hechos son realizados por una autoridad o agente de la misma.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
El tipo básico previsto en el artworkículo 300 del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
Con un alto porcentaje de éxito, es un despacho con el mayor número de sentencias ganadas, y más de 300 reseñas positivas por parte de nuestros clientes, Ospina Abogados está reconocido como el mejor despacho penalista en Madrid y forma parte del Leading five del position de expertos penalistas de España.
El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
A workforce of attorneys is standing by throughout the clock so that you can quit any lawful challenge speedily and efficiently.
_utma _utmb _utmc _utmz google.com Google Analytics 12 months HTTP Las cookies de preferencias permiten a una web recordar información que cambia la forma en que se comporta o se ve la World wide web, como tu idioma preferido o la región en la que te encuentras. We do not use cookies weblink of this kind. Las cookies no clasificadas son cookies que estamos procesando para clasificar, conjuntamente con los proveedores de cookies individuales.
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Años de experiencia en casos de blanqueo de capitales nos avalan y estamos seguros que podremos ayudarle para obtener el mejor beneficio. No dude más y póngase en contacto con nosotros planteándonos su caso de blanqueo para que busquemos las mejores soluciones.
I don't have any words to generally be grateful to Beatriz and her total Place of work, a great Expert, she encouraged me on a very challenging case and thanks to her I've managed to solve it even with no her currently being existing.